kbans视点

琪邦为您提供全面的货代相关资讯信息,服务您的国际货运代理业务。

  1. 1线上海货代公司

    立足国际大都市上海,服务全国跨境贸易商

  2. 5年货代系统化管理

    全信息化货代与进口清关信息化管理平台打造,高效快捷。

  3. 200人货代服务团队

    更强大的服务团队,为您提供专业的进出口货运代理服务

首页 > 空运资讯 > 行业动态

多家国外客户被骗!货代公司收完运费就消失

今年4月,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉、韩国GST公司委托的中国代表等人来到连云港市公安局送上两面锦旗,对连云港警方帮助破案并追回被骗钱款表示感谢。

 

 

案情回顾

 

2018年7月2日至6日,连云港市公安局把以国外进口客商为主要犯罪对象的犯罪团伙,在青岛城阳区成功侦破,在国际货运代理领域实施网上合同欺诈。该团伙逮捕了17名犯罪嫌疑人,破获了12起涉外合同欺诈案。所涉金额折合212万元,已全部收回。
 

“国际货运代理公司”骗巨额运费
 

2018年3月至5月,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司从中国进口货物到乌兹别克斯坦过程中,通过互联网委托中方“环亚国际货运代理公司”(以下简称环亚公司)将该公司价值近千万元的集装箱货物运往乌兹别克斯坦。

 

环亚公司业务员“蒋某”在收取18万美元运费后,未向实际承运的货运代理连云港某国际物流公司支付运费,后失去联系。物流公司因未收到运费,将乌方公司集装箱货物扣押。6月22日,塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉到连云港市公安局经侦支队报案。

 

根据案情的基本认定和专案情况,专案组于2018年7月6日向青岛派出六名民警抓捕。当晚在青岛市城阳区一写字楼内抓获犯罪嫌疑人“蒋某”(真名郁某某),并当场控制了其他14名涉案人员。鉴于涉案人员众多,抓捕组一方面通过指挥中心上报省厅,协调青岛警方大力协助。

 

另一方面紧急调集经侦支队所有民警连夜赶赴青岛予以增援。在青岛警方的大力协助下,又相继抓获主犯王某、田某某。全体参战民警对17名涉案成员逐一开展审查、甄别、扣押、取证工作后押解回连云港,并将18万美元的涉案赃款悉数追回。

 

 

破获涉外合同诈骗案件12起

 

据警方调查,2017年至2018年,以王某和田某某为首的犯罪团伙在青岛注册了该公司。在互联网上以“环亚国际货运代理公司”、“雨泽国际货运代理公司”、“润泽国际货运代理公司”等名义。

 

提供虚假公司办公地址,使用网络虚拟身份和无实名登记手机,与国外进口商签订国际货运代理合同,同时又与国内货运代理公司签订货代合同,做货运业务。在收到外国进口商和国内出口商的运费后。

 

他们将不付款给国内货运代理公司,并将非法占有运费然后逃逸。该犯罪团伙实施合同诈骗犯罪的对象涉及乌兹别克斯坦、孟加拉国、印度、卡塔尔、韩国等10余个国家的进口客商,涉及海运、铁路运输、空运等多种国际贸易运输方式。

 

为了进一步调查犯罪团伙的全部犯罪事实,专案组前往青岛,北京,南京,苏州,上海,宁波,义乌,厦门等地,查找国内实际承运货运代理公司进行调查取证,并想方设法通过互联网电子邮件、微信等方式与国外受害人联系。

 

让其来中国报案或通过互联网先行提供证据材料。目前,已调查取证60余人次。通过调查取证,结合审查工作,专案组又带破该团伙实施的其他涉外合同诈骗案件11起,涉案金额折合人民币100余万元。

 

本案中,乌方受害公司进口的货物系工厂生产的原材料,货被扣后严重影响了工厂的正常生产。乌方公司多次与连云港市物流公司交涉,物流公司均以未收到垫支运费为由拒绝发货。

 

为了维护中外双方公司的利益,减少因长期拖延造成的经济损失,连云港市公安局经侦支队积极协调双方进行有效的磋商和沟通,最终促使双方达成协议并签订合同。运费将提前支付给连云港物流公司,物流公司将在最短的时间内将查获的集装箱货物运送到乌兹别克斯坦,以确保工厂开始生产。

 

通过该案例,也给我们货代同行和外贸企业敲响了警钟!而当遇到骗子时,企业首先要沉着冷静面对,理清事情的经过,分析双方的责任和权力,如有必要应树起法律大旗,维护自我权益。